Тихие офисы в наших спальных районах иногда скрывают неожиданные
тайны. Следствие завершило многолетнее расследование деятельности целой
организованной группы, которая несколько лет подряд вела в Москве, в том
числе и на северо-западе, масштабный теневой бизнес. Под видом обычных
фирм они создали целую подпольную финансовую систему.
В период с 2016 по 2018 год четверо мужчин в возрасте от 42 до 56
лет, используя сеть подконтрольных им фиктивных компаний, незаконно
проводили банковские операции. Они переводили деньги, занимались
инкассацией и кассовым обслуживанием клиентов — как обычных граждан, так
и юридических лиц, — не имея на это никакой лицензии. Их «теневая касса»
работала исправно, принеся злоумышленникам колоссальный доход — более
117 миллионов рублей.
Раскрыть схему удалось благодаря оперативной работе сотрудников
отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по
СЗАО. На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело
по статье о незаконной банковской деятельности. Все четверо фигурантов
уже привлечены к ответственности, и сейчас уголовное дело передано в
Таганский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Ключевые моменты
- В СЗАО ликвидирована организованная группа, занимавшаяся незаконной
банковской деятельностью с 2016 по 2018 год. - Преступники использовали сеть подставных фирм для обналичивания,
перевода денег и кассового обслуживания без лицензии. - Общая сумма незаконного дохода от этой деятельности превысила 117
миллионов рублей. - К уголовной ответственности привлечены четверо мужчин в возрасте от
42 до 56 лет.
Эта история — напоминание о том, что теневая экономика может быть
ближе, чем кажется. И хорошо, что такие схемы в конце концов оказываются
разоблачены, пусть и спустя годы.